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卷走10亿“金融才女” 竟是高中学历!还牵出上亿洗钱大案

11月20上午,杭州拱墅____举行新闻通报会,通报了一同洗钱案的前前后后。  该案一向颇受重视,不只由于此案是破获的杭州市首例不合法集资洗钱案,更是由于涉案公司的美人总裁故事。据悉,腾信堂总裁朱丽丽,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,扣押涉案资金还有2900多万元。
而为了找到她的下落,官方赏格10万,最终总算将穿戴睡衣的她押送回国。随后人们才发现,这位“金融才女”,实践上只要高中学历。  高中学历吹成“金融才女”
卷走出资人10个亿
本年49岁的朱丽丽,此前是一个非常重视表面、化着精美妆容的女性,人称“金融才女”。  16岁开端打工,23岁开端创业,从服装店到股市金融,一路被称为传奇。实践上,朱丽丽只要高中学历,凭着杰出的容颜,能说会道,混得风生水起。
为了进一步深化学习金融,2000年,在股市混迹多年的她,开端触摸期货产品。2005年,又触摸黄金,并随朋友到了香港。2006年,她进入金融公司,开端做黄金在线生意……
朱丽丽每天钻在里面揣摩,一些香港的朋友还教授了许多技巧,使得她在剖析和操作的技术技巧方面增长了许多常识。就在这样一个严峻杂乱的金融布景下,她操盘的项目资金不只没亏,反而盈余颇丰。
此事一时传为职业美谈,可谓一战成名。
2010年,她创办了杭州腾信堂出资处理有限公司,以保本付息、炒外汇等方法向大众不合法吸收资金。  凭着姣好的容貌和过人的谈锋,对计算机一无所知的朱丽丽,在互联网金融职业混得风生水起,腾信堂也凭仗一系列荣誉而逐步获得了出资人的信赖。
但是2018年,腾信堂呈现兑付危机,继而爆雷,拱墅公安立案侦查,并经拱墅区人民检察院检查查明,在未经金融等监管部门同意的状况下,腾信堂公司自2013年11月开端,以年化收益率11%-20%为钓饵,选用吸引的事务员“线下”拉客户出资外汇理财的方法向社会不特定目标揭露集资,不合法集资款总额达14.49亿余元,触及出资人达1899人。
同月,朱丽丽逃跑,随后被列为浙江省公安厅揭露赏格通缉嫌疑人,赏格金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆,其中有乔治·巴顿、奔跑等,房产有23套,扣押涉案资金还有2900多万元。
为了找到她的下落,官方赏格10万,最终总算将穿戴睡衣的她押送回国。  本年年初在曼谷被捕后,由杭州警方押送回国。被押送回国时,朱丽丽素面朝天,穿戴臃肿的睡衣,全然没了往日的风景面子。
又牵出一桩洗钱大案
与此一起,还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。
据悉,帮忙她外逃的李某征等人,因安排别人偷越国境案一起被查处。拱墅警方说:“咱们发现李某征在案发前后曾多次供给相应银行卡账户,帮忙朱丽丽将巨额不合法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频频划转,将资金转化为房产、轿车、珠宝等资产或参加其他出资活动,或许涉嫌洗钱违法。”
经审问,违法嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行不合法集资活动的状况供认不讳。过后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、安排别人偷越国境罪同意逮捕。
李某征被捕后,拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的合作下,又查到了违法嫌疑人李某、雷某涉嫌选用同柜取存和实践取现两种方法帮忙搬运一亿余元不合法集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。
6月27日,李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪同意逮捕。
李某是70后,杭州人。2016年末朱丽丽的一通电话,彻底改变了他的人生轨道。朱丽丽不只约请李某观赏腾信堂公司,还向其介绍公司对外出售的金融理财产品。
她提出让李某处理银行卡供公司走账运用,并许诺付出每月1万元好处费。李某心动不已,还找来其搭档雷某一同参加这项颇具“钱途”的工作。
尔后,腾信堂公司吸收的很多社会大众资金被连续存入雷某、李某的账户。依据朱丽丽等人的指示,雷某、李某不只大额提现,还以同柜取存的方法帮忙将巨额赃物流通给别人。
所谓“同柜取存”,其实便是由前后二人相互合作在银行同一柜面处理取现、存款事务,到达转账之作用,但不留下转账痕迹的一种新式资金搬运方法。中国人民银行杭州中心支行反洗钱处副处长曹世文解说说,“这是一种典型的洗钱手法,它是‘伪现金’事务的一种方法。举个比如,分明能够经过电子转账完成大额资金的转账,但当事人却偏偏挑选银行柜面来转存资金,且没有正当理由。经过一个取和存的动作之后,账户就会发作一个取现买卖,后续资金的去向就不会像电子转账那样有流水,且被银行监管部门监控,违法分子这么做,意图便是将资金买卖的链条人为堵截,加大公安机关和监管部门的监管和追寻难度。”
2017年2月,李某、雷某在明知资金是集资欺诈、不合法吸收大众存款违法所得的状况下,向朱丽丽供给多张自己银行卡用于接纳腾信堂公司的不合法集资款。
经计算,雷某搬运违法所得算计人民币7232万余元,李某搬运违法所得算计人民币3281万余元。两人算计选用同柜取存和实践取现两种方法帮忙搬运一亿余元不合法集资款。  2017年深秋,随同理财渠道暴雷声此伏彼起,雷某和李某开端感到惊慌失措。雷某找到对方,让她写了一张“走账与雷某无关”的字条以求“自证洁白”。
李某则不只删光了其和雷某、朱丽丽的聊天记录,还变卖了对方为其购买的轿车,以求脱离关连。
9月2日,拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币360万元,判处李某有期徒刑三年,并处罚金人民币170万元。
在查处李某征等人安排别人偷越国境案子中,办案人员发现李某征在案发前后曾多次供给相应银行卡账户,帮忙朱丽丽将巨额不合法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频频划转,将资金转化为房产、轿车、珠宝等资产或参加其他出资活动,或许涉嫌洗钱违法。经审问,违法嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行不合法集资活动的状况供认不讳。2019年1月18日,李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、安排别人偷越国境罪同意逮捕。